Polícia Federal cumpre mandados em Natal, Rio Grande do Norte,
durante uma operação deflagrada nesta sexta-feira (6) em combate ao
comércio ilegal de ouro no país. O objetivo da Operação Hespérides é
desarticular uma organização criminosa que seria responsável pelo
comércio ilegal de ao menos 1,2 tonelada de ouro.
Mais de 150 policiais cumprem 17 mandados de prisão preventiva, 5 de
prisão temporária, 48 buscas e apreensões e 15 sequestros/bloqueios de
bens, nos estados do Amazonas, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima e
São Paulo. Os mandados foram expedidos pela 4ª Vara Federal de Roraima e
determinam o bloqueio de até R$ 102 milhões dos envolvidos.
De acordo com a PF, as investigações tiveram início em setembro de
2017, após apreensão de aproximadamente 130 gramas de ouro no Aeroporto
de Boa Vista/RR, destinados a uma empresa em São Paulo. Uma nota fiscal
de compra de sucata de ouro acompanhava o metal, sendo verificado pela
PF que se trataria de um documento falso.
O grupo criminoso seria composto por venezuelanos e brasileiros que,
residindo em Roraima, comprariam ilegalmente ouro extraído de garimpos
da Venezuela e de garimpos clandestinos do estado. A partir de
cruzamentos realizados pela Receita Federal, que contribuiu com as
investigações, suspeita-se que o grupo tenha movimentado ao menos 1,2
tonelada de ouro entre os anos de 2017 e 2019. Em cotação atual, o
montante representa mais de R$ 230 milhões.
Se o procedimento regular de importação houvesse ocorrido, a Receita
estima que seriam devidos aproximadamente R$ 26 milhões apenas em
tributos federais, desconsiderando juros e multa. Apenas no ano de 2018,
a empresa que recebia o ouro em São Paulo teria exportado mais de R$ 1
bilhão em ouro e mais que triplicado seu faturamento nos últimos 3 anos.
A empresa suspeita também compraria o metal precioso de um outro
grupo, baseado no Amapá, alvo da operação Ouro Perdido da PF, contra a
comercialização de ouro extraído ilegalmente e que foi deflagrada em
junho deste ano. Um dos alvos da operação Hespérides possui ordem de
prisão em aberto expedida pela justiça da República Dominicana por
tráfico de drogas e lavagem de capitais e consta na lista de difusão
vermelha da Interpol.
Nossa...
OP9
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